为防范预警非法集资风险，维护辖区金融安全稳定，常州中支坚持预防与打击并重，加强与地方非法集资领导小组、公安等部门的协调联动，确保对辖内涉嫌非法集资资金交易监测到位、预警及时、风险管控前移。
    一是加强部门协作，共同防范预警。主动与市非法集资工作领导小组相关成员单位联系，上门沟通辖内涉嫌非法集资可疑交易监测情况、工作遇到问题和困难，争取对方支持，建立信息互通的机制。目前，共向市非法集资工作领导小组移送辖内涉嫌非法集资线索多起。市非法集资工作领导小组及时把线索分发至所在辖市区政府相关部门，并要求密切关注、及时介入。
    二是开展联合会商，提升研判能力。建立案情定期会商机制，促进辖内金融机构提高涉嫌非法集资资金监测分析水平。组织召开第一次案情会商会议，邀请公安经侦部门负责人进行指导，两家金融机构汇报线索识别、分析过程，公安经侦部门负责人结合案例就非法集资典型特征进行讲解，并对非法集资与传销的区别进行解读，帮助反洗钱义务主体提高识别、分析水平。
    三是依托系统支撑，强化分析监测。依托“南京分行反洗钱重点可疑交易报送系统”功能，全面掌握辖内金融机构报送的重点可疑交易信息，认真处理每笔线索，及时要求相关金融机构补充信息或持续关注等，督导辖内金融机构做好分析监测工作，力争做到辖内涉嫌非法集资风险早发现、早预警、早处置。

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